{"id":84035,"date":"2026-01-24T09:41:50","date_gmt":"2026-01-24T12:41:50","guid":{"rendered":"https:\/\/primiciasclorinda.com\/?p=84035"},"modified":"2026-01-24T09:41:50","modified_gmt":"2026-01-24T12:41:50","slug":"caputo-y-bausili-quieren-echar-al-titular-de-la-uif-porque-traba-la-promulgacion-de-la-inocencia-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primiciasclorinda.com\/?p=84035","title":{"rendered":"Caputo y Bausili quieren echar al titular de la UIF porque traba la promulgaci\u00f3n de la \u00abInocencia Fiscal\u00bb"},"content":{"rendered":"\n

Paul Starc qued\u00f3 en la mira porque demora la adecuaci\u00f3n de las normas antilavado para que pueda aplicarse la ley de los d\u00f3lares del colch\u00f3n. Ya retir\u00f3 sus pertenencias del despacho.<\/p>\n\n\n\n

Toto Caputo y su socio Santiago Bausili ahora quieren echar al titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Paul Starc, porque est\u00e1 trabando la reglamentaci\u00f3n de la ley de Inocencia Fiscal.<\/p>\n\n\n\n

El ministro de Econom\u00eda y el presidente del Banco Central acusan a Starc de demorar la adecuaci\u00f3n de las normas antilavado para que pueda aplicarse la ley, que el gobierno necesita para que los ahorristas saquen los d\u00f3lares del colch\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La Inocencia Fiscal fue promulgada el 2 de enero, pero la reglamentaci\u00f3n que corre por cuenta de ARCA y la UIF todav\u00eda no apareci\u00f3 y por lo tanto el sistema no est\u00e1 vigente, pese a que desde el gobierno hab\u00edan impulsado a los ahorristas a ir a depositar sus d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Fuentes de la UIF dijeron a LPO que Starc ya tiene la renuncia preparada, aunque sigue en el cargo. El mi\u00e9rcoles fue a su oficina s\u00f3lo para almorzar y se llev\u00f3 sus pertenencias<\/p>\n\n\n\n

Como cont\u00f3 LPO<\/a>, los bancos le vienen pidiendo precisiones al BCRA, ARCA y la UIF porque tienen vigentes las normas antilavados que los obligan a informar como sospechosas las operaciones que la ley habilita.<\/p>\n\n\n\n

Los abogados de los bancos dicen que si no hay cambios en las normas antilavado, para ellos no cambia nada. La Ley 25.246 sigue plenamente vigente: si una persona intenta depositar, por ejemplo, 100 mil d\u00f3lares sin documentaci\u00f3n que respalde el origen, la entidad est\u00e1 obligada a reportar la operaci\u00f3n como sospechosa.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan los trascendidos, la UIF est\u00e1 demorando la modificaci\u00f3n de la normativa antilavado porque las medidas que dispone la ley complicar\u00edan a la Argentina ante el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y hasta algunos tributaristas advierten que el pa\u00eds podr\u00eda caer en la lista gris.<\/p>\n\n\n\n

Starc es un ex fiscal federal que lleg\u00f3 a la UIF de la mano de Santiago Caputo, que ech\u00f3 al anterior titular<\/a> por haber empujado una investigaci\u00f3n contra Cristina Kirchner. El ex funcionario sciolista mostr\u00f3 su lealtad con Santiago al haber denunciado la filtraci\u00f3n<\/a> de que una empresa vinculada al asesor recibi\u00f3 800 mil d\u00f3lares sin justificaci\u00f3n. Pero nunca investig\u00f3 la maniobra.<\/p>\n\n\n\n

Toto Caputo y Starc ya tuvieron un roce<\/a> el a\u00f1o pasado cuando el titular de la UIF hab\u00eda intensificado los controles a los bancos y complic\u00f3 \u00abla reparaci\u00f3n hist\u00f3rica para los ahorristas\u00bb, el primer intento de que aparezcan los d\u00f3lares del colch\u00f3n. El ministro lo oblig\u00f3 a levantar los controles.<\/p>\n\n\n\n

Lo que apura la salida de Starc es que la semana que viene es el plenario de Grupo Egmont, que es el grupo de intercambio de informaci\u00f3n de las UIF de todo el mundo. En febrero hay revisi\u00f3n de los avances de la UIF por los puntos objetados en la evaluaci\u00f3n de la GAFI. \u00abSi Starc se pone a cambiar normativa, GAFI puede pedir explicaciones y puede afectar a la evaluaci\u00f3n\u00bb, dijeron a LPO en la UIF.<\/p>\n\n\n

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Imagen: Paul Starc<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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