Lo decidi\u00f3 el Tribunal Oral Federal 4. Tambi\u00e9n fueron condenados Jorge Chueco, Daniel P\u00e9rez Gad\u00edn, Mart\u00edn B\u00e1ez y Leonardo Fari\u00f1a, entre otros. El juicio arranc\u00f3 en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario K estaba acusado de montar una maniobra para lavar m\u00e1s de USD 55 millones. La sentencia se posterg\u00f3 dos semanas por diferencias entre los jueces.<\/p>\n
Fin del misterio: el empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez fue condenado este mi\u00e9rcoles a 12 a\u00f1os de c\u00e1rcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como \u201cla ruta del dinero K\u201d. Tambi\u00e9n fueron condenados sus cuatro hijos. Mart\u00edn, el \u00fanico que permanece detenido en una c\u00e1rcel, recibi\u00f3 una pena de 9 a\u00f1os.<\/p>\n
Luego de largas discusiones, el tribunal no revel\u00f3 durante la sentencia cu\u00e1l es el delito precedente que se tom\u00f3 en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. No es un tema menor: el fiscal Abel C\u00f3rdoba hab\u00eda hablado de la causa de la obra p\u00fablica, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales acusadas, y de la evasi\u00f3n fiscal. \u201cSi los jueces dicen que el dinero de B\u00e1ez ven\u00eda de la obra p\u00fablica, la complican seriamente a Cristina\u201d, grafic\u00f3 una fuente judicial antes del veredicto.<\/p>\n
La omisi\u00f3n sobre el delito precedente surgi\u00f3 de un acuerdo entre los jueces, pero Infobae pudo saber que dos de los magistrados, N\u00e9stor Costabel, Adriana Palliotti, votaron por tener en cuenta tanto la obra p\u00fablica como la evasi\u00f3n. En cambio, L\u00f3pez In\u00edguez fue solo del delito tributario.<\/p>\n
Las diferencias previas entre los jueces, que obligaron a postergar la sentencia dos semanas, finalmente quedaron expuestas: el presidente del Tribunal Oral Federal 4, N\u00e9stor Costabel, tuvo que leer, al final del veredicto, cada una de las disidencias por los montos y las calificaciones de las penas.<\/p>\n
La pena para B\u00e1ez fue la misma que hab\u00eda pedido la Fiscal\u00eda. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo tambi\u00e9n hab\u00edan solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 a\u00f1os y 6 meses, la Oficina Anticorrupci\u00f3n; 9 a\u00f1os, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF); y 8 a\u00f1os, la AFIP.<\/p>\n
Luego de casi dos a\u00f1os y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces N\u00e9stor Costabel, Gabriela L\u00f3pez I\u00f1\u00edguez y Adriana Palliotti- tambi\u00e9n conden\u00f3 al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel P\u00e9rez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho a\u00f1os de c\u00e1rcel.<\/p>\n
En el caso de Leonardo Fari\u00f1a, el tribunal decidi\u00f3 condenarlo a 5 a\u00f1os por su rol de arrepentido. \u201cLa pena fue reducida en tres a\u00f1os por su rol de imputado colaborador\u201d, dijo el presidente del tribunal, que qued\u00f3 a cargo de la lectura del veredicto desde su despacho de Comodoro Py.<\/p>\n
Desde el punto de vista patrimonial, el tribunal orden\u00f3 el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo \u201cEl Carrizalejo\u201d, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). Adem\u00e1s, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se orden\u00f3 la cancelacio\u0301n de la personeri\u0301a juri\u0301dica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.<\/p>\n
Todas las condenas y absoluciones<\/p>\n
1) La\u0301zaro Antonio Ba\u0301ez, 12 a\u00f1os<\/p>\n
2) Jorge Oscar Chueco, 8 a\u00f1os<\/p>\n
3) Daniel Rodolfo Pe\u0301rez Gadi\u0301n, 8 a\u00f1os<\/p>\n
4) Jorge Leonardo Farin\u0303a, 5 a\u00f1os<\/p>\n
5) Marti\u0301n Antonio Ba\u0301ez, 9 a\u00f1os<\/p>\n
6) Leandro Antonio Ba\u0301ez, 5 a\u00f1os<\/p>\n
7) Melina Soledad Ba\u0301ez, 3 a\u00f1os<\/p>\n
8) Luciana Sabrina Ba\u0301ez, 3 a\u00f1os<\/p>\n
9) Walter A. Zanzot, 5 a\u00f1os<\/p>\n
10) Julio Enrique Mendoza, 6 a\u00f1os<\/p>\n
11) Claudio Bustos, 4 a\u00f1os y 6 meses<\/p>\n
12) Eduardo Ce\u0301sar Larrea (absuelto)<\/p>\n
13) Walter Santiago Carradori (absuelto)<\/p>\n
14) Fabia\u0301n Virgilio Rossi, 5 a\u00f1os<\/p>\n
15) Federico Elaskar, 4 a\u00f1os y 6 meses<\/p>\n
16) Juan Carlos Molinari, 4 a\u00f1os y 6 meses<\/p>\n
17) Mario Lisandro Acevedo Ferna\u0301ndez, (absuelto)<\/p>\n
18) Daniel Alejandro Bryn, 3 a\u00f1os<\/p>\n
19) Juan Ignacio Pisano Costa, 2 a\u00f1os y 6 meses.<\/p>\n
20) Sebastia\u0301n Ariel Pe\u0301rez Gadi\u0301n (absuelto)<\/p>\n
21) Alejandro Ons Costa, 4 a\u00f1os<\/p>\n
22) Ce\u0301sar Gustavo Ferna\u0301ndez, 5 a\u00f1os<\/p>\n
23) Jorge N. Cerrota, 2 a\u00f1os y 6 meses.<\/p>\n
24) Christian Marti\u0301n Delli Quadri (absuelto)<\/p>\n
25) Eduardo Guillermo Castro, 5 a\u00f1os<\/p>\n
26) Marti\u0301n Andre\u0301s Eraso, 4 a\u00f1os y 6 meses<\/p>\n
27) Juan Alberto De Rasis, 6 a\u00f1os<\/p>\n
infobae-image
\nLa investigaci\u00f3n judicial comenz\u00f3 en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebasti\u00e1n Casanello y del fiscal Guillermo Mariju\u00e1n, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apunt\u00f3 a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando B\u00e1ez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcci\u00f3n de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias pol\u00edticas por la cercan\u00eda del empresario con la familia Kirchner.<\/p>\n
Durante el juicio tambi\u00e9n se debati\u00f3 el traslado de dinero en los aviones privados de B\u00e1ez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo \u201cEl Carrizalejo\u201d. El otro campo, conocido como \u201cEl Entrevero\u201d, qued\u00f3 al margen en otro juicio.<\/p>\n
La jornada de este mi\u00e9rcoles arranc\u00f3 con las \u00faltimas palabras de Mart\u00edn Andr\u00e9s Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese pa\u00eds parte del dinero del Grupo Austral. Luego, el presidente del tribunal, N\u00e9stor Costabel, orden\u00f3 un cuarto intermedio hasta las 13.30 horas.<\/p>\n
Pasaron dos a\u00f1os y casi cuatro meses desde la primera audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la c\u00e1rcel los tres principales acusados: L\u00e1zaro B\u00e1ez, Jorge Chueco y Daniel P\u00e9rez Gad\u00edn.<\/p>\n
El empresario K amag\u00f3 varias veces con revelar sus secretos, pero termin\u00f3 elogiando a su amigo N\u00e9stor Kirchner. Hoy el \u00fanico detenido en la causa es el hijo mayor de B\u00e1ez, Mart\u00edn, que sigue con prisi\u00f3n preventiva hasta la primer semana de marzo.<\/p>\n
El Tribunal Oral Federal 4 iba a dar a conocer la sentencia hace dos semanas pero de manera sorpresiva lo posterg\u00f3 para hoy, generando una catarata de especulaciones.<\/p>\n
Luego de largas discusiones, el tribunal finalmente no expuso en el veredicto cu\u00e1l es el delito precedente que se tom\u00f3 en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero.<\/p>\n
Durante su alegato, el fiscal Abel C\u00f3rdoba hab\u00eda hablado de la defraudaci\u00f3n mediante la obra p\u00fablica, que se juzga en la causa de Vialidad -donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas- y la evasi\u00f3n impositiva de Austral Construcciones, que todav\u00eda se investiga en los tribunales de Bah\u00eda Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.\\<\/p>\n
\u201cSi los jueces dicen que el dinero de B\u00e1ez ven\u00eda de la obra p\u00fablica la complican seriamente a Cristina\u201d, grafic\u00f3 una fuente judicial antes del veredicto. Otro escenario posible era apoyarse solo en la evasi\u00f3n. En ese caso, asoma otro debate jur\u00eddico de fondo. \u201cEst\u00e1 muy discutido si el delito de evasi\u00f3n puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral est\u00e1 en una moratoria y la est\u00e1 pagando\u201d, explic\u00f3 uno de los principales abogados de la causa antes de la sentencia.<\/p>\n
fiscal Abel C\u00f3rdoba
\nfiscal Abel C\u00f3rdoba
\nDurante los alegatos, la defensa de B\u00e1ez denunci\u00f3 \u201cuna operaci\u00f3n de inteligencia estatal y paraestatal, con participaci\u00f3n de todos los medios de comunicaci\u00f3n\u201d. El abogado de B\u00e1ez, Juan Mart\u00edn Villanueva, sostuvo que \u201cla causa tiene un objetivo pol\u00edtico\u201d y repas\u00f3 varias tapas de diarios para concluir que \u201cse busc\u00f3 involucrar a la ex presidenta\u201d Cristina Kirchner en la causa.<\/p>\n
La defensa del empresario, en conjunto con otros abogados, tambi\u00e9n intent\u00f3 voltear el testimonio de Leonardo Fari\u00f1a, el arrepentido que cambi\u00f3 el curso de la investigaci\u00f3n. Pero el fiscal y las tres querellas derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, C\u00f3rdoba aludi\u00f3 al fallo de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n que ratific\u00f3 la constitucionalidad de la ley del arrepentido. \u201cLa declaraci\u00f3n de Fari\u00f1a reuni\u00f3 los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio est\u00e1 concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualiz\u00f3 ante el tribunal. Fari\u00f1a declar\u00f3 durante cuatro audiencias\u201d, sostuvo en ese momento.<\/p>\n
El juicio arranc\u00f3 el 30 de octubre de 2018 con 25 imputados, pero termin\u00f3 con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidi\u00f3 sumar a Mart\u00edn Andr\u00e9s Eraso y Juan Alberto De Rasis.<\/p>\n
Estaba previsto que el juicio dure un a\u00f1o, pero la cantidad de imputados y testigos demor\u00f3 el desarrollo. Luego vino la cuarentena y las idas y vueltas por el sistema remoto. El debate reci\u00e9n se retom\u00f3 el 21 de julio del a\u00f1o pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupci\u00f3n (OA).<\/p>\n
B\u00e1ez sigui\u00f3 la \u00faltima audiencia desde la casa \u201csecreta\u201d donde cumple la prisi\u00f3n domiciliaria desde septiembre, cuando el TOF 4 le otorg\u00f3 ese beneficio por una orden concreta de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n. El empresario primero intent\u00f3 vivir en el country Ayres del Pilar, pero los vecinos no lo dejaron entrar. Luego del esc\u00e1ndalo, fue trasladado a una casa, donde tiene custodia permanente.
\nReci\u00e9n sobre el final del juicio, el empresario intent\u00f3 desligar a todos sus hijos. \u201cLazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos\u201d, dijo su abogado. No alcanz\u00f3.<\/p>\n
B\u00e1ez seguir\u00e1 cumpliendo con la prisi\u00f3n domiciliaria, mientras se definen las apelaciones. Pero la historia no termina. El empresario est\u00e1 participando del juicio de Vialidad y tiene varios procesos pendientes.<\/p>\n
Fuente: Infobae.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"