Se trata de operaciones llevadas a cabo por Daniel M\u00fa\u00f1oz y que salieron a la luz gracias a la investigaci\u00f3n de los cuadernos de las coimas.<\/p>\n
Una propiedad valuada en 30 millones de d\u00f3lares que fue adquirida por Daniel Mu\u00f1oz, receptor primario de los bolsos con dinero para las coimas que se pagaron por la obra p\u00fablica durante el kirchnerismo, puede ser decomisada por las autoridades argentinas si act\u00faan con celeridad. Si no lo hacen, el dinero jam\u00e1s volver\u00e1 al pa\u00eds.<\/p>\n
Los \u00fanicos ingresos legales que tuvo Mu\u00f1oz fueron los que percibi\u00f3 como secretario privado de N\u00e9stor y Cristina Kirchner. As\u00ed consigui\u00f3 amasar una fortuna cercana a los 70 millones de d\u00f3lares en propiedades que fueron detectadas por la justicia como consecuencia de la investigaci\u00f3n iniciada en 2018 y conocida como \u201cLos cuadernos de las coimas\u201d.<\/p>\n
El ex chofer de Roberto Baratta, segundo de Julio De Vido en el ministerio de Planificaci\u00f3n, confes\u00f3 ante la justicia que conduc\u00eda al ex funcionario a recolectar bolsos con dinero correspondiente a coimas. Esos bolsos luego se llevaban a distintos lugares: Centeno asegur\u00f3 que llevaron dinero al departamento de los Kirchner en Recoleta. Y tambi\u00e9n a la Quinta de Olivos. Hab\u00eda anotado todos sus viajes en cuadernos que fueron aportados a la justicia por un periodista del diario La Naci\u00f3n.<\/p>\n
Los empresarios de obra p\u00fablica que confesaron como arrepentidos -como Centeno-admitieron haber pagado coimas ara conseguir negocios. Las recib\u00eda el financista Ernesto Clarens en pesos quien las pasaba a d\u00f3lares y se las daba a Mu\u00f1oz. Clarens, otro arrepentido, asegur\u00f3 que Mu\u00f1oz era el receptor primario de los bolsos. La investigaci\u00f3n judicial prob\u00f3 que Mu\u00f1oz se quedaba con parte pero otra parte era entregada a sus jefes.<\/p>\n
\nLa investigaci\u00f3n sobre los bienes de Mu\u00f1oz detect\u00f3 el recorrido del dinero. Compr\u00f3 departamentos en Estados Unidos y cuando los Panam\u00e1 Papers fueron revelados, Mu\u00f1oz deshizo las inversiones all\u00ed y comenz\u00f3 a mover su dinero a las islas de Turks and Caicos como inform\u00f3 Infobae en febrero de 2019. Muri\u00f3 en marzo de 2016 cuando hab\u00eda comenzado el desguace de las propiedades en Estados Unidos. El tramo final de la inversi\u00f3n fue conducido por Carolina Pochetti<\/p>\n
Las confesiones de Pochetti, viuda de Mu\u00f1oz, y del primo de ella, Carlos Gellert, llevaron al juez Claudio Bonadio -fallecido en febrero pasado- a pedir el congelamiento con vistas al decomiso de los terrenos situados en Providenciales, una de las islas al noroeste del archipi\u00e9lago, en los que el ex secretario de los Kirchner hab\u00eda pensado en invertir en un complejo tur\u00edstico.<\/p>\n
\nLa historia sobre la millonaria inversi\u00f3n en Turks and Caicos fue ratificada por Alejandro Manzanares, ex contador de la familia Kirchner que se transform\u00f3 en socio de Mu\u00f1oz para blanquear el dinero obtenido a partir de los bolsos de las coimas. Los terrenos en los que se iba a construir el complejo tur\u00edstico est\u00e1n situados en un parque nacional y se encuentran en cercan\u00edas del hotel Amanyara, un lujoso complejo donde Pochetti se aloj\u00f3 cuando fueron a decidir si hacer la inversi\u00f3n all\u00ed. Intervinieron en la maniobra un testaferro mexicano, un abogado y un desarrollador inmobiliario estadounidenses. Sobre todos ellos hay pendientes pedidos de captura dictados por la justicia argentina.<\/p>\n
Desde la Argentina se identificaron las sociedades construidas para hacer la inversi\u00f3n mediante la participaci\u00f3n de un estudio de abogados de Turks and Caicos. Peter Karam el due\u00f1o del estudio Karam & Missick que arm\u00f3 el esquema de negocios est\u00e1 con prisi\u00f3n domiciliaria con un pedido de extradici\u00f3n solicitado por Argentina. En la misma condici\u00f3n est\u00e1 el otro abogado que particip\u00f3 del armado de la inversi\u00f3n: Anthony D\u00b4Aniello. Fueron ambos letrados los que en 2016 viajaron a Buenos Aires para armar el esquema del negocio.<\/p>\n
De aquellas maniobras particip\u00f3 tambi\u00e9n un penalista conocido en Comodoro Py: Miguel Angel Plo quien fuera defensor de Pochetti y termin\u00f3 procesado por Bonadio por haber participado en las maniobras. La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri aport\u00f3 datos de inteligencia fiscal para hallar las propiedades y para intentar el decomiso de los bienes. Para eso hubo negociaciones con sus pares brit\u00e1nicos ya que Turks and Caicos es un territorio de ultramar dependiente de Gran Breta\u00f1a.<\/p>\n
Bonadio envi\u00f3 a juicio a todos los involucrados en el caso. La viuda de Mu\u00f1oz, su c\u00edrculo familiar y de negocios, Manzanares, Plo entre otros. Fueron procesados tambi\u00e9n los cueveros que participaron de las maniobras para sacar del pa\u00eds el dinero ilegal obtenido a partir de los bolsos con las coimas.<\/p>\n
En abril de 2019 Infobae revel\u00f3 que las autoridades judiciales de Turks and Caicos hab\u00edan detectado y embargado uno de los cuatros terrenos que compr\u00f3 la banda de Mu\u00f1oz con el fin de decomisarlo y de esa manera Argentina deber\u00eda encaminarse al recupero de los activos producto de la corrupci\u00f3n.<\/p>\n
El \u00faltimo movimiento judicial en la causa fue un exhorto firmado por en octubre pasado Bonadio para que las autoridades de Turks and Caicos informaran por la situaci\u00f3n de los otros terrenos. Antes hab\u00eda ordenado el decomiso de los terrenos y de otros bienes adquiridos por la banda de Mu\u00f1oz. Aquel pedido judicial se tramit\u00f3 mediante la Canciller\u00eda y no ha llegado a\u00fan la respuesta. En diciembre, antes de terminar su mandato en la UIF Mariano Federici pidi\u00f3 que se enviara un nuevo exhorto a Turks and Caicos con m\u00e1s detalles sobre el origen il\u00edcito de los fondos que utiliz\u00f3 Mu\u00f1oz para comprar los terrenos frente al mar.<\/p>\n
Con la muerte de Bonadio el juzgado qued\u00f3 a cargo de Marcelo Mart\u00ednez De Giorgi. El fiscal del caso Carlos Stornelli, seg\u00fan public\u00f3 Clar\u00edn, presentar\u00e1 un escrito en el expediente solicitando acelerar el proceso de decomiso porque de otra manera los bienes no podr\u00e1n ser recuperados por la Argentina.<\/p>\n
Son 30 millones de d\u00f3lares \u201centerrados\u201d en un para\u00edso frente al mar que pueden ser recuperados para la Argentina. Depende de la voluntad pol\u00edtica y de las negociaciones que hagan la Canciller\u00eda y la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, que, como es sabido, desde diciembre pasado tienen nuevas autoridades.<\/p>\n
Fuente> Infobae.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"