{"id":177426,"date":"2026-09-25T09:25:34","date_gmt":"2026-09-25T12:25:34","guid":{"rendered":"https:\/\/primiciasclorinda.com\/?p=177426"},"modified":"2026-09-25T09:25:34","modified_gmt":"2026-09-25T12:25:34","slug":"investigan-una-estafa-financiera-captaban-inversores-por-redes-simulaban-ganancias-y-pedian-transferencias-adicionales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primiciasclorinda.com\/?p=177426","title":{"rendered":"Investigan una estafa financiera: captaban inversores por redes, simulaban ganancias y ped\u00edan transferencias adicionales"},"content":{"rendered":"\n

La causa investiga a EquiQuant Capital. El fiscal solicit\u00f3 la indagatoria de 26 personas por su presunta vinculaci\u00f3n con la maniobra<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el marco de una causa por una presunta red de estafas financieras<\/em><\/a>, lavado de activos e intermediaci\u00f3n financiera no autorizada, la Justicia solicit\u00f3 que 26 personas sean citadas a declarar. La pesquisa apunta a la supuesta academia de inversiones EquiQuant Capital, que habr\u00eda captado v\u00edctimas mediante redes sociales con promesas de rendimientos elevados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Andr\u00e9s Esteban Madrea, solicit\u00f3 la indagatoria ante el juez Dar\u00edo Bonanno, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N\u00b033. La investigaci\u00f3n abarca, al menos, 17 casos de estafa y se extendi\u00f3 a distintas jurisdicciones del pa\u00eds a partir de denuncias de personas que afirmaron haber sido enga\u00f1adas durante la segunda mitad de 2025. Se estima que el perjuicio econ\u00f3mico causado supera los $1.500 millones<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La maniobra bajo an\u00e1lisis se habr\u00eda iniciado con publicaciones y contactos a trav\u00e9s de redes sociales. Seg\u00fan la pesquisa, los responsables de la estructura se presentaban como asesores financieros y buscaban atraer a personas interesadas en invertir sus ahorros en acciones, bonos y otros instrumentos del mercado de capitales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los supuestos asesores indicaban a las v\u00edctimas c\u00f3mo transferir fondos a cuentas digitales. El dinero luego aparec\u00eda registrado en la plataforma web \u201cEQCapital\u201d. La aplicaci\u00f3n y el uso de terminolog\u00eda burs\u00e1til contribu\u00edan a dar apariencia de legitimidad a la maniobra.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El enga\u00f1o se hac\u00eda evidente cuando los usuarios intentaban retirar el capital o las ganancias que la plataforma mostraba. Seg\u00fan los relatos incorporados al expediente, los interlocutores les exig\u00edan nuevos pagos para liberar los activos, afrontar presuntos tributos de ARCA o abonar honorarios a intermediarios financieros. Las v\u00edctimas transfer\u00edan esos montos adicionales sin lograr recuperar el dinero invertido<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La causa se origin\u00f3 a partir de una denuncia a la que se agregaron otras 16, radicadas en fiscal\u00edas porte\u00f1as y ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Sin embargo, el caso tambi\u00e9n present\u00f3 ramificaciones en Chubut, C\u00f3rdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En las primeras medidas, Madrea solicit\u00f3 colaboraci\u00f3n a la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC) y a la Divisi\u00f3n Lavado de Activos de la Polic\u00eda Federal Argentina. En paralelo, se conoci\u00f3 una investigaci\u00f3n m\u00e1s avanzada en Chubut, a cargo del fiscal Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital de esa provincia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A propuesta de Rivarola, en mayo se conform\u00f3 un Equipo Conjunto de Investigaci\u00f3n (ECI) para compartir pruebas, unificar criterios, seguir la ruta del dinero y coordinar medidas cautelares, entre ellas el congelamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la hip\u00f3tesis fiscal, una parte del dinero obtenido mediante las presuntas estafas habr\u00eda sido destinada a la compra de criptoactivos. Otros fondos habr\u00edan seguido un circuito de cambio de divisas por fuera de los mecanismos autorizados o se habr\u00edan usado para cancelar obligaciones de terceros.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Fiscales<\/em>, la pesquisa considera que las sociedades involucradas no desarrollaban una actividad econ\u00f3mica real y que habr\u00edan funcionado como veh\u00edculos para recibir y mover dinero de origen presuntamente il\u00edcito. El caso tambi\u00e9n analiza si existieron personas que aportaron su identidad y documentaci\u00f3n para crear compa\u00f1\u00edas, abrir cuentas y ponerlas a disposici\u00f3n de la estructura investigada<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Madrea solicit\u00f3 la indagatoria de cuatro hombres y una mujer como presuntos coautores de estafas reiteradas, lavado de activos e intermediaci\u00f3n financiera no autorizada. La fiscal\u00eda les atribuye haber tenido control sobre la plataforma digital, las sociedades comerciales y los fondos recaudados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El fiscal sostuvo que la operatoria habr\u00eda requerido una estructura con funciones diferenciadas: captaci\u00f3n de potenciales inversores, administraci\u00f3n de cuentas receptoras y posterior circulaci\u00f3n de los activos dentro del sistema econ\u00f3mico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n solicit\u00f3 convocar a otras 19 personas en calidad de part\u00edcipes necesarias, bajo la hip\u00f3tesis de que habr\u00edan colaborado en la creaci\u00f3n de sociedades sin actividad genuina. El pedido incluye tambi\u00e9n a un hombre y una mujer acusados, en esta etapa, de haber prestado una colaboraci\u00f3n relevante para presuntas maniobras de lavado de activos e intermediaci\u00f3n financiera sin autorizaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como medida cautelar, el fiscal pidi\u00f3 inmovilizar las cuentas bancarias y billeteras virtuales de las empresas y personas investigadas. El juez Bonanno hizo lugar a ese requerimiento y orden\u00f3 su ejecuci\u00f3n a trav\u00e9s del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina<\/strong><\/p>\n\n\n

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