{"id":154112,"date":"2026-06-02T09:14:31","date_gmt":"2026-06-02T12:14:31","guid":{"rendered":"https:\/\/primiciasclorinda.com\/?p=154112"},"modified":"2026-06-02T09:14:31","modified_gmt":"2026-06-02T12:14:31","slug":"caso-libra-por-falta-de-recursos-tecnologicos-se-frena-la-investigacion-para-conocer-la-ruta-del-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primiciasclorinda.com\/?p=154112","title":{"rendered":"Caso $Libra: por falta de recursos tecnol\u00f3gicos se frena la investigaci\u00f3n para conocer la ruta del dinero"},"content":{"rendered":"\n

El fiscal federal Eduardo Taiano solicit\u00f3 a un organismo especializado profundizar la investigaci\u00f3n sobre estas y otras transferencias realizadas el 3 y el 13 de febrero, que, en total, suman unos US$ 4.780.100. La respuesta lleg\u00f3 8 meses despu\u00e9s. Qu\u00e9 dijo UFECI que depende del Ministerio P\u00fablico<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el marco de la\u00a0causa\u00a0$Libra<\/a>, el fiscal federal\u00a0Eduardo Taiano\u00a0solicit\u00f3 a un organismo especializado profundizar la\u00a0investigaci\u00f3n de las transferencias\u00a0realizadas el 3 y el 13 de febrero, que, en total, suman unos\u00a0US$ 4.780.100. La respuesta lleg\u00f3 a mediados de abril, ocho meses despu\u00e9s de que fue formulado el pedido.<\/strong><\/p>\n\n\n\n



La\u00a0Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI)\u00a0envi\u00f3 un escrito de no m\u00e1s de una carilla donde reconoci\u00f3\u00a0no estar en condiciones materiales de llevar adelante el an\u00e1lisis solicitado de las billeteras, argumentando que, por el momento, no contaba con las herramientas y las \u00ablicencias\u00bb tecnol\u00f3gicas correspondientes para avanzar y que dar\u00eda aviso cuando las tuviera, seg\u00fan indic\u00f3 una nota del diario\u00a0La Naci\u00f3n.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n

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El objetivo del trabajo solicitado a la unidad dedicada a investigar el ciberdelito<\/a>, dependiente del Ministerio P\u00fablico, era intentar quebrar el anonimato de la blockchain, red en la que quedan registradas las transferencias, y poder determinar la ruta del dinero de un determinado activo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El pedido de Taiano fue impulsado por una de las querellas, teniendo en cuenta la gran cantidad de cuentas con importante actividad que existen en el entramado digital bajo investigaci\u00f3n. Es v\u00e1lido mencionar que la UFECI, a cargo del fiscal Horacio Azzolin, tuvo un rol preponderante en el devenir de la investigaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n

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En $LIBRA se logr\u00f3 avanzar con el caso del jubilado Orlando Mellino, Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, que entre enero y febrero de 2025 recibieron m\u00e1s de 730.000 d\u00f3lares digitales de Hayden Davis<\/a>, seg\u00fan se indic\u00f3 en el expediente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Utilizando el recurso del que ahora carece, previamente el organismo logr\u00f3 dar con un grupo particular de 74 billeteras virtuales que adquirieron el activo de forma masiva en momentos clave con compras por m\u00e1s de 13 millones de d\u00f3lares llevadas a cabo 22 segundos antes de la publicaci\u00f3n en X<\/em> del presidente Javier Milei.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La publicaci\u00f3n en redes de Milei<\/a>, que en aquel momento estaba al tel\u00e9fono con Novelli mientras este estaba en Estados Unidos con Davis, le dio vida p\u00fablica al activo $LIBRA, lo que provoc\u00f3 que el precio se disparara y luego se produjera un colapso de la moneda como consecuencia del retiro de fondos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00bfPor qu\u00e9 la UFECI no puede rastrear los fondos del token $Libra?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En principio, la UFECI logr\u00f3 identificar un grupo de billeteras \u00abprivilegiadas\u00bb, aunque no a sus due\u00f1os, dado que contaba con una versi\u00f3n \u00abdemo\u00bb del software de alta complejidad que se emplea en estos casos, tanto en organismos p\u00fablicos como privados, para rastrear operaciones con criptoactivos e identificar flujos de fondos<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De esta manera, el trabajo se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de una versi\u00f3n de prueba gratuita que la empresa de software concede por tiempo limitado. No obstante, la versi\u00f3n gratuita expir\u00f3 y la Procuradur\u00eda a\u00fan no logr\u00f3 adquirir una licencia paga dado el \u00abajuste presupuestario\u00bb establecido desde el Gobierno, seg\u00fan indic\u00f3 una fuente cercana al caso.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan reconstruy\u00f3 La Naci\u00f3n<\/em> a partir de fuentes especializadas y licitaciones p\u00fablicas, el caso requiere de herramientas costosas cuyo valor oscila entre los 50.000 y los 400.000 d\u00f3lares, seg\u00fan la cantidad de usuarios que puedan usar el programa en simult\u00e1neo y qui\u00e9n sea el comprador.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

No obstante, investigadores privados, fiscales, miembros de distintas fuerzas de seguridad y un abogado especializado en la materia le indicaron al medio mencionado que su uso no es indispensable para realizar una pesquisa de criptoactivos<\/a>, dado que ninguna suplanta el trabajo \u00abmanual\u00bb que se puede realizar con herramientas gratuitas, abiertas al p\u00fablico<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Chainalysis<\/em><\/strong> es la empresa que actualmente domina el mercado en Argentina y el mundo en este tipo de herramientas para identificar patrones, visualizar y procesar grandes vol\u00famenes de informaci\u00f3n y contar con acceso a determinadas bases de datos. Es seguida luego por firmas como TRM Labs o QLUE, las cuales ofrecen prestaciones similares por un menor precio, en busca de posicionarse en el mercado.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00abSi bien las herramientas premium son muy buenas, si no se cuenta con recursos igualmente se pueden hacer muy buenas investigaciones\u00bb, analiz\u00f3 en di\u00e1logo con La Naci\u00f3n<\/em> Denis Banchero, un consultor externo y a\u00f1adi\u00f3: \u00abEs totalmente posible hacer trazabilidad de criptoactivos con herramientas gratuitas\u00bb.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Es v\u00e1lido mencionar que otros organismos cuentan con las herramientas pagas necesarias, por lo que Taiano se redirigi\u00f3 al Departamento T\u00e9cnico del Cibercrimen de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) con el pedido de la querella para poder utilizar la herramienta t\u00e9cnica de la que tambi\u00e9n dispone la Polic\u00eda de la Ciudad de Buenos Aires.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

AS.\/fl<\/strong><\/p>\n\n\n

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